证券代码：000692       证券简称：惠天热电        公告编号：2023-14

               沈阳惠天热电股份有限公司

(相关资料图)

              第九届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  二、董事会会议审议情况

                                 （7票同意，0票反对，

                          （7票同意，0票反对，0票弃权）。

                             （7票同意，0票反对，0票

弃权）。

                             （7票同意，0票反对，0票

弃权）。

对，0票弃权）。

票同意，0票反对，0票弃权）。

  为满足公司生产经营的资金需求，结合公司实际，公司及子公司拟在2022年度股东

大会通过之日起至2023年度股东大会召开日止期间内，向银行借款总额度不超过35亿元

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人民币。

  为保证办理效率，董事会提请股东大会授权董事长及董事会根据生产经营实际资金

需求和银行届时贷款利率情况，按照“及时满足需求和降低融资成本”的原则，在上述

贷款额度内，选择银行、确定借款时间、信贷方式、信贷金额及签署信贷合同等。

意，0票反对，0票弃权）。

                              （7票同意，0票反对，

  另外，公司独立董事向董事会提交了相关“独立意见”和“2022年度述职报告”

                                      。

  上述相关议案相关内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日同期刊登在《中国证券报》

                                            《证

券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

  上述第 1、3、4、5、7、8、9、10、11、12 项议案尚需提交公司股东大会表决。

  三、备查文件

  特此公告。

                     沈阳惠天热电股份有限公司董事会

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